銀行口座の第三者による悪用と口座凍結の解除

銀行口座の第三者による悪用と口座凍結の解除

民事｜預金口座が第三者に悪用されて犯罪と無関係な口座も凍結及び取引停止となった場合の対策｜犯罪利...概要を表示 民事｜預金口座が第三者に悪用されて犯罪と無関係な口座も凍結及び取引停止となった場合の対策｜犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律｜東京地裁平成22年7月23日判決 目次 質問 回答 解説 関連事例集 参照条文 参照判例 質問 私は、酔っ払って運転免許証を落としてしまいました。後日、銀行口座でお金を下ろそうとしたら、行員の人から、「あなたの口座は犯罪に利用されている可能性があり凍結されている。」といわれ、お金を下ろせませんでした。 私は現在どういった状況に置かれているのでしょうか。お金を下ろすことはできないのでしょうか。口座の凍結を解除することはできないのでしょうか。 回答 １　行員の回答からすると、何者かが、あなたが落とした運転免許証を利用して銀行口座を作り、それが「おれおれ詐欺」などの犯罪に利用され、そのため、あなた名義の従来の銀行口座も犯罪に利用されている

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