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John 8:32 Then you will know the truth, and the truth will set you free."　　複数ブログの過去記事を移管し、管理の委託を受けています／※場合により、語る対象の「ネタバレ」も在ります。ご了承ください　報道、記録、文化のために

【メモ】UBO（究極実質支配者）という概念があり、G７では日本だけが導入していないらしい

経済 時事 犯罪

知らなかった概念なのでメモ　名前もかっこよし

日本は国際組織であるFATF（金融活動作業部会）より、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（以下AML/CFT）に対して「重点フォローアップ国」の判定を受けています。それを受け、政府は各金融機関等に対し継続的な顧客管理の強化や実質的支配者（UBO）情報の透明性向上などの対応を求めています。しかし、現実には顧客の事業内容や資本系列といった詳細な情報を自社調査だけで把握するには膨大な作業が必要となるため、思うように対策が進んでいないとされています。

用語説明
犯収法
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略で、金融機関等の特定事業者に対し犯罪組織への送金等を防ぐことを目的とした適切な対策を取るよう定めています。

実質的支配者（UBO）
その企業を実質的に支配している自然人を指し、犯収法では議決権の保有割合に応じて実質的支配者の対象を定めています。
英語ではUltimate Beneficial Ownershipといい、略してUBOと表記されます。
www.tsr-net.co.jp

「アルティメット」という名前がつくと何でもよし。ダメだったのはWWEの旧ディンゴ・ウォリアーぐらいだ


できれば、こういうUBOは、そのビルの玄関前で落ち葉を掃いている爺さんだったりしてほしい。
その爺さんをじゃけんにしたビジネスのライバルと違って、主人公はそのおじいさんに親切で、最後のコンペの時に・・・・・・。

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法人口座、マネロン横行

「実質的支配者」、登記簿でつかめず　甘い管理制度が隠蔽許す

ドキュメント日本
2025年11月30日 2:00
[会員限定記事]
この会社を動かしているのは誰だ――。金融犯罪を追及する捜査員は日々、この問いに直面している。法人口座を悪用した詐欺や犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）が繰り返されているためだ。主導役は登記簿には載らず姿は見えにくい。甘いルールが、企業という殻に隠れた「ヤドカリ型」犯罪の跋扈（ばっこ）を許している。

2024年10月、東京都渋谷区にある飲食店運営会社の口座に約1800万円が送金された。名目は...
www.nikkei.com





ただ思うに、これが陰謀論や排外主義的なデマに応用される懸念、なくもなし。いや逆に、不透明だからデマの温床になるので、こういう「位置づけ」が公にされればむしろ抑制されるかも？


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