総会家金城　株主総会のお土産

１６－３１　株式会社ひらまつ（東証一部：　２７６４）

臨時総会

２０１６年９月５日（月曜）　午前１１時

中央区銀座　銀座Velvia（ベルビア）館９階　アイコニック

最寄駅からの道案内：　なし（有楽町線銀座一丁目駅５番出口）

金城の出席状況：　２０１３年の定時総会以来３年ぶり５回目
　　　　　　　　　
議決権を有する株主数：　１３,６６２名

開会時点の出席人数：　座席数約２００の５割くらい

フリードリンク：　受付で天然水富士山　600ml　　　

発言者：　７名　質疑打ち切りなし

所要時間：　５３分

お土産：　なし
　　　　　（招集通知にお土産と株主懇親会の予定はない旨明記）

　監査役が１名死去して法令の定める員数を欠くことになり、後任を選出するためと、今年の定時総会で退いた前社長（創業者）に対する創業者功労金贈呈を決めるために開催。不測の事態に備えて今回はしっかりと補欠監査役も選任。

　冒頭、定時総会後に就任した新社長のあいさつ。

　（お騒がせ男Ｈ）
　－－本当の出席票番号１番、Ｈだ。ルールを守れ。おれの方が先に来たのになぜ出席票番号が３番か。来た順番に出席票を渡せ。

　今日のＨは青の濃淡縞模様の帽子で登場。議長が議案説明中から出席票番号１番をゲットした株主とひともめ。注意を受けて席に落ち着くと質疑応答のいの一番で発言した後、答弁を待たないで出て行った。

　－－前社長は今年の定時総会で退任したのに、なぜその時功労金贈呈の議案を提出しなかったのか。

　「その段階で内容の詳細が決まっていなかったからである」

　－－今後役員退職金規定を作る考えはあるのか。

　「あくまで創業者としての３５年間の功労に対して支給するもので、一般的な役員退職金規定を制定する考えはない」

　－－女性の取締役を起用する考えはないか。

　「当社は女性の雇用が多い。女性の料理人も増えている。サービス関係の７割は女性だ。執行役員にも女性がいるので、将来ここから昇格する者が出てもよいが、もうしばらくお時間をいただきたい」

　－－功労金５億の考え方は？

　「税務上認められた最終報酬×勤続年数×功労倍率という算式があり、それに従って計算すると８～１０億になるが、当社の財務状況、キャッシュフローの状況を見て５億とした。これが当社として出しうる最大値だ」

　－－今回は創業者に５億円支払うことを承認する総会なのだから、閉会後ビュッフェ形式のパーティーを開き、シャンパンを１杯ずつふるまってもいいのではないか。

　「以前総会の後に株主懇親会をやっていたこともあるが、あるとき2,000人も来場者があり、弁当箱に料理を詰めたり、水筒にワインを入れて持ち帰る人もいて、パニック状態になったので、その後は懇親会を止め、株主フェアでお金は払っていただくが、それ以上のお料理をゆっくり座って味わっていただくことにした」

　－－執行役員を監査役候補として推薦しているのは安易ではないか。

　「今回の候補者はもともと内部監査室で監査業務を行っており、適任である」

　－－功労金５億を支払う今期の決算予想は？

　「今期は減収減益予想で、第１四半期実績は熊本地震、マイナス金利の影響で消費が盛り上がらず、予想比若干の下振れ。功労金は特別損失に計上する」

　－－創業者は今後ホテル事業に専念するとのことだが、東洋経済新報の記事ではホテル事業に進出し、１０年間で売上３００億を目指す計画に懸念を示している。

　「その記事は私どもも拝見したが、すでに開業した賢島のホテルは順調で稼働率８０％を超えている。年内に熱海、箱根のホテルもオープンする」

　会場は銀座の高級レストランで、棚にはワインボトル、片隅にはピアノも。