資金洗浄対策で新法、「疑わしい取引」報告義務を拡大（読売新聞）

資金洗浄対策で新法、「疑わしい取引」報告義務を拡大（読売新聞）

悪のニュース記事 悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集していま...概要を表示 悪のニュース記事 悪のニュース記事では、消費者問題、宗教問題、ネット事件に関する記事を収集しています。関連するニュースを見つけた方は、登録してください。 また、記事に対するコメントや追加情報を投稿することが出来ます。 記事登録 国際犯罪組織やテロ組織の資金確保を阻止するのが狙いで、２００７年通常国会に提出する方針だ。 マネーロンダリング対策では現在、組織犯罪処罰法（法務省所管）で銀行や証券会社など金融機関に対し、短期間に高額な現金の出入を繰り返すような「疑わしい取引」に関する金融庁への報告義務を定めている。 また、本人確認法（金融庁所管）では、口座の開設時や２００万円を超える取引の際に証明書などでの本人確認を義務付けている。 しかし、最近では、犯罪の資金を複数の口座間で移動させるだけではなく、身元を隠すために弁護士や会計士の名義で取引したり、不動産や宝石などの売買を利用したりと、手口が巧妙

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