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持续监控

随着时间的推移，客户个人资料会发生变化，公司必须对企业客户 的业务关系进行持续监控，以确保风险状况的变化不会使公司受到不合规和声誉损害。

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持续监控包括两层含义，一是采取措施，以确保公司对其业务关系的了解保持在实时状态；二是仔细检查交易，以确保它们符合预期的行为和业务关系的目的，最大限度降低交易风险。

很多公司都希望对目标的账户监控过程实现自动化，以便对所有客户进行定期筛查 ，查看有政治风险的人物 (PEP) 状态或制裁的变动情况。企业还应该进行事件驱动的调查研究。

我们如何提供账户监控服务

基于网络的筛查和监控

基于网络的筛查和监控

国际监管机构提倡使用监控系统的自动持续监控来减少人为错误。

RiskCenter监控系统 的筛查和监控模块允许上传完整的客户或第三方数据文件，对道琼斯内容进行批量筛查。确认实益所有权、PEP 或制裁状态的所有变化，并对负面媒体进行持续筛查。

更多反金融犯罪工具的详细信息

24 小时内做好准备

24 小时内做好准备

如果您需要账户监控快速启动和运行起来，这个安全的、基于网络的监控系统工具可以很好地替代已安装的非自动监控系统

设置和修改您自己的筛查规则

设置和修改您自己的筛查规则

使用我们可配置的信息搜索算法，包括模糊匹配和匹配百分比评分功能，生成更相关的风险监控可操作结果

支持最佳实践的工作流设置

支持最佳实践的工作流设置

根据特定的业务线、区域或用户配置段，在监控系统中创建案例文件以防止重复的账户监控警报，并构建案例升级流，以确保有效管理更高的风险

持续监控高级 API

持续监控高级 API

拥有大量客户的企业客户可以将道琼斯监控系统的筛查功能和数据集集成到自己风险管理的核心系统中。 API 允许客户端将监控账户所产生的数据拉入其源系统，并更加灵活地设置自动持续监控的级别和频率。

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集成数据输入

集成数据输入

我们的账户监控数据已被集成到超过 150 个软件平台中，使我们的客户能够灵活地以他们喜欢的接口或格式接收监控数据。

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了解有关我们的持续监控解决方案的更多信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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