RiskCenter – 비즈니스 실사 솔루션
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다êµì–´ë¥¼ 구사하는 연구ì›ë“¤ë¡œ êµ¬ì„±ëœ ì „ë¬¸ íŒ€ì€ Wall Street Journalì„ ë¹„ë¡¯í•œ Dow Jonesì˜ ì„¸ê³„ì ì¸ ë‰´ìŠ¤ 비즈니스 편집 ê¸°ì¤€ì— ë”°ë¼ ìœ„í—˜ ë°ì´í„°ë¥¼ ìƒì„±í•˜ê³ ìœ ì§€í•©ë‹ˆë‹¤. Dow Jones 분ì„가는 연구 ê¸°ìˆ , êµê°€ ê´€ë ¨ ì „ë¬¸ ì§€ì‹ ë° ëŒ€ìƒ ì§€ì—ì˜ ì •ì¹˜ ë° ê¸°ì—… í™˜ê²½ì— ëŒ€í•œ ì´í•´ë„를 기준으로 채용ë©ë‹ˆë‹¤.
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Dow Jonesì˜ ë°ì´í„°ë² ì´ìŠ¤ëŠ” 300만 ê±´ì˜ ë‹¨ì²´ ë° ê°œì¸ í†µí•©í˜• ë¦¬ìŠ¤í¬ í”„ë¡œí•„ë¡œ 구성ë˜ì–´ 있습니다. 수ìµì ì†Œìœ ê¶Œ, ì œìž¬, PEP, ë¶€ì •ì ì–¸ë¡ ë° ê¸°íƒ€ ì „ë¬¸í™”ëœ ìœ„í—˜ ì¹´í…Œê³ ë¦¬ì— ëŒ€í•œ ì ê²€ì„ ì‹¤ì‹œí•©ë‹ˆë‹¤.
팩티바
33,000개가 넘는 프리미엄 뉴스 ë° ì •ë³´ 출처와 2,200만 ê°œ ì´ìƒì˜ 공개 기업 ë° ê°œì¸ íšŒì‚¬ì— ëŒ€í•œ 스냅ìˆ, ê·¸ë¦¬ê³ 4,200만 ê°œì˜ ê²½ì˜ì§„ í”„ë¡œí•„ì´ í¬í•¨ëœ 검색 가능한 ë°ì´í„°ë² ì´ìŠ¤ìž…니다.
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글로벌 ì œìž¬
통합 ì œìž¬ëŠ” 종합ì ì´ê±°ë‚˜ íŠ¹ì • ì œí•œ ì¡°ì¹˜ì˜ ëŒ€ìƒì´ ë˜ëŠ” ê°œì¸ ë° ë‹¨ì²´ë¥¼ ì œì‹œí•˜ì—¬ êµì œ ë° êµë‚´ ìˆ˜ì¤€ì˜ ìš”êµ¬ 사í•ì„ 준수하ë„ë¡ í•©ë‹ˆë‹¤.
OFAC 50 - ì œìž¬ ê´€ë ¨ í†µì œ ë° ì†Œìœ ê¶Œ
ì œìž¬ ëŒ€ìƒ ë‹¨ì²´ ë˜ëŠ” ê°œì¸ì— ì˜í•´ ì†Œìœ ë˜ê±°ë‚˜ í†µì œë˜ì–´ 암묵ì ì¸ ì œìž¬ 대ìƒì´ ë˜ëŠ” 대ìƒì„ 파악합니다. ë‹¹ì‚¬ì˜ ì „ë¬¸ ì—°êµ¬íŒ€ì€ ë¯¸êµ ìž¬ë¬´ë¶€ 해외 ìžì‚° 관리êµ(OFAC) ë°/ë˜ëŠ” ìœ ëŸ½ì—°í•©ì˜ ì œìž¬ë¥¼ ë°›ì€ ê°œì¸, 단체 ë˜ëŠ” 지ì—ì— ì˜í•´ ì†Œìœ ë˜ëŠ” í†µì œë˜ëŠ” 21,000개가 넘는 회사를 ì‹ë³„했습니다.
ì •ì¹˜ì 주요 ì¸ë¬¼
위험ë„ê°€ 가장 ë†’ì€ 22ê°œ ì§ì—… 범주ì—ì„œ 파악한 ê³µë¬´ì› ë° ì •ì¹˜ì¸ ë²”ìœ„ì™€ ê´€ë ¨ì´ ìžˆëŠ” ê³ ìœ„ 공무ì›ê³¼ ê·¸ 친척 ë° ê°€ê¹Œìš´ ì§ì›ì„ ì‹ë³„합니다. 사용ìžëŠ” êµê°€ ë˜ëŠ” ì¡°ì§ë³„ ì§€ì¹¨ì— ë”°ë¼ íŠ¹ì • ì§ë¬´ë³„ë¡œ ìœ ì—°í•˜ê²Œ í•„í„°ë§í• 수 있습니다.
수ìµì ì†Œìœ ê¶Œ(Beneficial Ownership)
Dow Jones는 Dun & Bradstreet(D&B)ì˜ ìˆ˜ìµì ì†Œìœ ê¶Œ ë°ì´í„°ë¥¼ 통합하여 ì§ê°„ì ì ‘ì¸ ì†Œìœ ê¶Œì€ ë¬¼ë¡ ë‹¤ì–‘í•œ ì†Œìœ ìžê°€ ë¬¸ì œê°€ ë˜ëŠ” 주요 단체로부터 ì–´ëŠ ì •ë„ ê±°ë¦¬ë¥¼ ë‘ê³ ìžˆëŠ”ì§€ì— ëŒ€í•œ "분리ë„" 세부 ì •ë³´ë„ íŒŒì•…í•©ë‹ˆë‹¤.
êµê°€ ì†Œìœ ê¶Œ
ì •ë¶€ì™€ì˜ ì—°ê³„ ë°/ë˜ëŠ” 부패 ìœ„í—˜ì´ ìžˆëŠ” 최종 수ìµì ì†Œìœ ê¶Œ(UBO)ì„ ì‹ë³„하는 ë° ë„ì›€ì´ ë˜ëŠ” êµì˜ê¸°ì—…ì— ëŒ€í•œ 기ë¡ì„ ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤. 다ìŒê³¼ ê°™ì€ ê¸°ì—…ì„ ì‹ë³„하여 êµê°€ ì†Œìœ ê¶Œ ìˆ˜ì¤€ì— ëŒ€í•´ ì•Œë ¤ì§„ ì •ë³´ì˜ ìœ ë¬´ ë˜ëŠ” ê·¸ ì •ë„를 확ì¸í•©ë‹ˆë‹¤.
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기타 ê³µì‹ ëª©ë¡ ë° ì œì™¸ 목ë¡
글로벌 법 집행 목ë¡ì— í¬í•¨ëœ ê°œì¸, ê·œì œ 집행 조치 ë˜ëŠ” ê²½ê³ ì˜ ëŒ€ìƒ, íŠ¹ì • ìœ í˜•ì˜ í™œë™ì— 참여하지 못하ë„ë¡ ê¸ˆì§€ëœ ê°œì¸ ë° ë‹¨ì²´ì— ëŒ€í•œ ì •ë³´ë¥¼ ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤(예: ì¸í„°í´(Interpol) ì 색 수배 목ë¡, BIS 거부 ì¸ë¬¼ ëª©ë¡ ë° ì œì™¸ ëŒ€ìƒ ê°œì¸ ë° ë‹¨ì²´ì— ëŒ€í•œ HHS OIG (US) 목ë¡).
마리화나 ê´€ë ¨ 비즈니스
허가를 ë°›ì€ ë§ˆë¦¬í™”ë‚˜ 회사들과 ë¯¸êµ ë° ìºë‚˜ë‹¤ì˜ ê´€ê³„ìž ë° ê´€ë ¨ ë‹¨ì²´ì— ê´€í•œ ì •ë³´ë¥¼ ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤. 여기ì—는 마리화나가 íŠ¹ì • 형태로 í•©ë²•í™”ëœ ì£¼ë‚˜ 지방 ë° í”¼í—ˆê°€ìžì— 대한 공개ì 으로 ì´ìš© 가능한 ì •ë³´ê°€ í¬í•¨ë˜ì–´ 있습니다.
ìžê¸ˆ 서비스 비즈니스
ìºë‚˜ë‹¤, í™ì½©, ë§ë ˆì´ì‹œì•„, 싱가í¬ë¥´ ë° ë¯¸êµì—ì„œ í™˜ì „, 수표 현금화 ë° ë°œí–‰, 현금화 ë˜ëŠ” 환 현금화 등 ìžê¸ˆ í™˜ì „ ì„œë¹„ìŠ¤ì— ëŒ€í•´ 허가를 ë°›ì€ ê³µê¸‰ìžì— 해당하는 단체와 ê°œì¸ì„ 확ì¸í•˜ì‹¤ 수 있습니다.
ë¶€ì •ì ì–¸ë¡ ìŠ¤í¬ë¦¬ë‹: 특수한 ì´í•´ ê´€ê³„ìž ë° í‰íŒì´ ë…¸ì¶œëœ ì¸ë¬¼
분ì„ì— ë”°ë¼ ë¶„ë¥˜ëœ ê°€ìž¥ 중요한 ë¦¬ìŠ¤í¬ ì¹´í…Œê³ ë¦¬ë¥¼ 특수 ì´í•´ ë° í‰íŒì— ë…¸ì¶œëœ ì¸ë¬¼ ë˜ëŠ” 단체를 ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤. ì ìš© 범위는 다ìŒê³¼ 같습니다.
ê·œì œ, 금융 ë° ë…¸ë™ ê´€ë ¨ ì£¼ì œì— ëŒ€í•´ ì–¸ë¡ ì—ì„œ ë¶€ì •ì 으로 ë³´ë„ëœ íšŒì‚¬. ê¸°ì¤€ì€ ê³µì‹ì 으로 ì¡°ì‚¬ëœ íšŒì‚¬ 행위 ë˜ëŠ” 그러한 í˜ì˜ê°€ 있는 행위를 기반으로 함
주요 범죄 ì¹´í…Œê³ ë¦¬ì™€ ê´€ë ¨ëœ ë²•ì ì ˆì°¨ì— ì—°ë£¨ëœ ì‚¬ëžŒë“¤ì„ í¬í•¨í•œ 특수 ì´í•´ 관계ìž
êµì œ ë¬´ì— ê·œì œ ë°ì´í„° ì œê³µ
ì œìž¬ ëŒ€ìƒ êµê°€ ë° ì§€ì—ì— í¬í•¨ëœ 지ì—, 소지ì—, ë„ì‹œ, í•êµ¬, ê³µí• ë° ìžìœ 무ì—지ì—ì— ëŒ€í•œ êµ¬ì¡°í™”ëœ ì°¸ì¡° ë°ì´í„°ë¥¼ ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤. ì ìš© 범위ì—는 ì˜ì–´, 중êµì–´, 프랑스어, ë…ì¼ì–´, 스페ì¸ì–´, ì¼ë³¸ì–´ ë° ê¸°íƒ€ ê³µì‹ êµê°€ 언어로 ëœ ë‹¤ì–‘í•œ ì§€ëª…ì´ í¬í•¨ë˜ì–´ ì œìž¬ ëŒ€ìƒ êµê°€ì—ì„œì˜ ìœ„í—˜ ê°ì§€ë¥¼ 지ì›í•©ë‹ˆë‹¤.
명시ì 으로 ì œìž¬ë¥¼ ë°›ì€ ì„ ë°•ê³¼ 통합 ì œìž¬ë¥¼ ë°›ì€ êµê°€(ì¿ ë°”, ì´ëž€, ë¶í•œ, 시리아) 중 하나와 ì—°ê´€ëœ ì„ ë°•ì— ëŒ€í•œ ì •ë³´ë¥¼ 액세스하실 수 있습니다.
주요 ì´ì
Dow Jones í”„ë¡œí•„ì€ ì „ë¬¸ 연구ì›ë“¤ì— ì˜í•´ 수집ë˜ì–´ ë”ìš± ê°•ë ¥í•˜ê³ ê´€ë ¨ì„± ë†’ì€ ê²°ê³¼ë¥¼ 반환합니다.
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ì„¸ë¶„í™”ëœ Dow Jones ë°ì´í„°ë¥¼ í† ëŒ€ë¡œ 지ì›ë˜ëŠ” 다양한 기준 중 ì›í•˜ëŠ” ê¸°ì¤€ì„ ì„ íƒí•˜ì—¬ 검색 결과를 í•„í„°ë§í•˜ì„¸ìš”. í”„ë¡œí•„ì˜ 98%ì—는 í•œ ê°œ ì´ìƒì˜ 성별, 당초 스í¬ë¦½íŠ¸ëª…, ID 번호, ì´ë¯¸ì§€ URL, 출ìƒì§€ ë° ìƒë…„ì›”ì¼ê³¼ ê°™ì€ 2ì°¨ ì‹ë³„ìžê°€ 있습니다.
맞춤형 변수
결과가 ê·€ì‚¬ì˜ ìœ„í—˜ 성향 ë° ì •ì±…ì— ë¶€í•©í•˜ë„ë¡ ì‹ ë¢° ìˆ˜ì¤€ì„ ë³€ê²½í•˜ì‹¤ 수 있습니다. í¼ì§€ ë¡œì§(fuzzy logic)ì„ ì¡°ì •í•˜ì—¬ ìž…ë ¥ëœ ì´ë¦„ì— ëŒ€í•œ ì¼ì¹˜ 범위를 ì¡°ì •í• ìˆ˜ë„ ìžˆìŠµë‹ˆë‹¤.
글로벌 ì •ë³´ í™˜ê²½ì„ ê³ ë ¤í•œ 구축
프로필 ì •ë³´ëŠ” 다êµì–´ë¡œ 작성ë˜ë©° ì›ë³¸ 스í¬ë¦½íŠ¸ëª…ì„ í¬í•¨í•©ë‹ˆë‹¤. ê°€ë ¹ 키릴 문ìžë‚˜ í•œìžë¡œ 검색하ë”ë¼ë„, ì›í•˜ëŠ” 경우 결과는 ì˜ì–´ë¡œ ì œê³µë©ë‹ˆë‹¤.
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Dow Jonesì˜ í”„ë¡œí•„ì€ ê³µê°œëœ ì •ë³´ë¥¼ 바탕으로 작성ë˜ë©° 가능한 경우 ì›ë³¸ ê¸°ì‚¬ì— ëŒ€í•œ ë§í¬ë¥¼ í¬í•¨í•˜ì—¬ ì˜ì‚¬ê²°ì •ì— 추가ì ì¸ ë§¥ë½ê³¼ ì‹ ë¢°ë„를 ì œê³µí•©ë‹ˆë‹¤. 필요한 경우 검색기ë¡, 검색기준, ë‚ ì§œ ë° íƒ€ìž„ìŠ¤íƒ¬í”„ì˜ ê°ì‚¬ 추ì 사í•ì„ 쉽게 검색하실 수 있습니다.
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