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Lista das maiores perdas financeiras mundiais

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A lista a seguir destaca as maiores perdas já registradas em todos os mercados financeiros do planeta. Todas ultrapassam o valor de cem milhões de dólares. Devido à natureza de muitos fundos de hedge e gerentes de fundos, é provável que muitas perdas notáveis jamais venham a público.

A lista é ordenada pelo total de perdas registradas, da maior para a menor.

Ela inclui tanto perdas advindas quanto não-advindas de fraudes.

Posição Perda nominal Taxa FX no momento da perda (US$) Equivalente (US$) Inflação desde a perda até 31 de dezembro de 2007 (US$) Perda real País Empresa Fonte das perdas Ano Pessoas associadas
1 EUR 4.9 bn  1.45 USD 7.1 bn  0% USD 7.1 bn   França Société Générale[1] European Index Futures 2008 Jérôme Kerviel
2 USD 6.5 bn  1 USD 6.5 bn  3% USD 6.7 bn   Canadá Amaranth Advisors[2] Gas Futures 2006 Brian Hunter
3 USD 4.6 bn  1 USD 4.6 bn  27% USD 5.85 bn   Estados Unidos Long Term Capital Management[3] Interest Rate and Equity Derivatives 1998 John Meriwether
4 JPY 285 bn  109.5 USD 2.6 bn  32% USD 3.44 bn   Japão Sumitomo Corporation[4] Copper Futures 1996 Yasuo Hamanaka
5 USD 1.7 bn[5] 1 USD 1.7 bn  40% USD 2.38 bn   Estados Unidos Orange County[6] Interest Rate Derivatives 1994 Robert Citron
6 BRL 4.62 Bn  2.20 USD 2.1 Bn ; 0% USD 2.1 bn  Brasil Aracruz[7] FX Options 2008 Isac Zaguri, Rafael Sotero
7 EUR 1.4 bn  1.25 USD 1.9 bn  3% USD 1.97 bn   Áustria BAWAG[8] Foreign Exchange Trading 2000 Wolfgang Flöttl, Helmut Elsner[9]
8 DEM 2.63 bn  0.52 USD 1.38 bn  43% USD 1.96 bn   Alemanha Metallgesellschaft[10] Oil Futures 1993 Heinz Schimmelbusch[11]
9 HKD 14.7 bn  7.76 USD 1.9 bn  0% USD 1.9 bn   China CITIC Pacific[12] Foreign Exchange Trading 2008
10 GBP 827 mio  1.6 USD 1.323 bn  36% USD 1.8 bn   Reino Unido Barings Bank[13] Nikkei Futures 1995 Nick Leeson
11 JPY 103.4 bn  94 USD 1.1 bn  36% USD 1.5 bn   Japão Daiwa Bank[14] Bonds 1995 Toshihide Iguchi
12 EUR 0.75 bn  1.30 USD 0.975 bn  0% USD 0.975  França Caisse d'Epargne[15] Derivatives 2008 Boris Picano-Nacci
13 EUR 0.60 bn  USD 0.82 bn   Alemanha WestLB[16] Common and Preferred Shares 2007 Friedhelm Breuers[17]
14 USD 0.69 bn   Estados Unidos AIB/Allfirst[18] Foreign Exchange Options 2002 John Rusnak
15 GBP 0.4 bn  USD 0.7 bn   Reino Unido Morgan Grenfell[19] Shares 1997 Peter Young
16 USD 0.6 bn   Estados Unidos Askin Capital Management[20] Mortgage-Backed Securities 1994 David Askin
17 USD 0.55 bn   China China Aviation Oil (Singapura)[21] Oil Futures and Options 2004 Chen Jiulin
18 BRL 760 mio  1.85 USD 411 mio   Brasil Sadia[7] FX and Credit Options 2008 Adriano Ferreira, Álvaro Ballejo
19 CHF 0.63 bn  USD 0.5 bn  United Bank of Switzerland[22] Equity Derivatives 1998 Ramy Goldstein
20 USD 0.4 bn   Estados Unidos Manhattan Investment Fund[23] Short IT stocks during the internet bubble 2000 Michael Berger
21 EUR 0.30 bn  USD 0.4 bn   Áustria Hypo Group Alpe Adria[24] Foreign Exchange Trading 2004
22 EUR 0.30 bn  USD 0.4 bn  Dexia Bank[25] Corporate Bonds 2001
23 DEM 0.47 bn  USD 0.36 bn   Alemanha Herstatt Bank[26] Foreign Exchange Trading 1974 Dany Dattel
24 USD 0.35 bn   Estados Unidos Kidder Peabody[27] Government Bonds 1994 Joseph Jett
25 USD 0.35 bn   Estados Unidos Calyon[28] Credit Derivatives 2007
26 AUD 0.36 bn  USD 0.28 bn   Austrália National Australia Bank[29] Foreign Exchange Trading 2004 Luke Duffy
27 USD 0.28 bn   Estados Unidos West Virginia[30] Fixed Income and Interest Rate Derivatives 1987 A. James Manchin
28 USD 0.2 bn   China State Reserves Bureau[31] Copper Futures 2005 Liu Qibing[32]
29 USD 0.28 bn   Estados Unidos Merrill Lynch[33] Mortgages (IOs and POs) Trading 1987 Howard A. Rubin
30 USD 0.16 bn   Estados Unidos Procter & Gamble[34] Interest Rate Derivatives 1994 Raymond Mains
31 GBP 90  mio  USD 0.2 bn   Reino Unido NatWest[35] Interest Rate Options 1997 Kyriacos Papouis
32 USD 0.14 bn   Estados Unidos MF Global[36] Wheat Futures 2008 Evan Dooley
33 USD 0.11 bn   Estados Unidos Cuyahoga County, Ohio[37] Leveraged Fixed Income 1994
34 SEK 630 mio  USD 0.1 bn   Suécia Carnegie Investment Bank[38] Equity Derivatives 2007 Aleksandar Adamovic
35 USD 0.1 bn   Croácia Rijeka Bank[39] Foreign Exchange Trading 2002 Eduard Nodilo

Ver também

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Referências

  1. ↑ Schwartz, Nelson D. (25 de janeiro de 2008). «A Spiral of Losses by a 'Plain Vanilla' Trader». The New York Times. Consultado em 25 de janeiro de 2008 
  2. ↑ Brian Hunter, Amaranth, hedge funds, MoneyWeek, 2006-10-06. Página visitada em 2008-03-21
  3. ↑ FAILED WIZARDS OF WALL STREET, BusinessWeek, 1998-09-21. Página visitada em 2008-03-21
  4. ↑ Rogue copper trader draws eight-year prison term, Japan Times, 1998-03-26. Página visitada em 2008-03-21
  5. ↑ The Effect of the Orange County Bankruptcy on Residential Real Estate Prices[ligação inativa], Thomas A. Evans, Chicago Graduate School of Business, November 14, 2006
  6. ↑ Greenwald, John (19 de dezembro de 1994). «The California Wipeout». Time Magazine. Consultado em 22 de julho de 2007 
  7. ↑ a b "Brazil Stocks Tumble After Aracruz, Sadia Post Currency Losses ", Gazeta Mercantil, 26 de setembro de 2008
  8. ↑ Bawag Scrutiny Mounts, Putting CEO to the Test, 21 de outubro de 2005, Wall Street Journal
  9. ↑ Trial begins Monday for suspects in Austrian bank scandal, 13 de julho de 2007, International Herald Tribune
  10. ↑ New York Times, April 5, 1996
  11. ↑ International Harald Tribune, August 10, 2007
  12. ↑ CITIC Pacific warns potential $2 billion forex losses, Reuters October 20, 2008
  13. ↑ Rogue Trader: How I Brought Down Barings Bank and Shook the Financial World by Nick Leeson and Edward Whitley (Hardcover - Mar 1996) ISBN 0-3165-1856-5
  14. ↑ An Unusual Path to Big-Time Trading, New York Times, 27 de setembro de 1995. Página visitada em 2008-01-24
  15. ↑ Caisse d'Epargne chairman resigns after trading loss, Reuters, 28 de outubro 2008
  16. ↑ Pressure mounts on WestLB to merge after reporting big trading losses, International Herald Tribune, August 30, 2007
  17. ↑ WestLB ousts top traders after losses, Times Online, 5 de abril de 2007
  18. ↑ «Allied Irish Banks case study at ERisk.com» (PDF). Consultado em 17 de novembro de 2008. Arquivado do original (PDF) em 15 de novembro de 2006 
  19. ↑ «Morgan Grenfell case study at ERisk.com». Consultado em 17 de novembro de 2008. Arquivado do original em 18 de março de 2006 
  20. ↑ «Sad episodes of Global securitisation: The Hall of Shame». Consultado em 17 de novembro de 2008. Arquivado do original em 9 de maio de 2008 
  21. ↑ "Jail term for China Aviation boss", BBC News, 21 de março de 2006
  22. ↑ The Fall of the UBS: The Reasons Behind the Decline of the Union Bank of Switzerland by Dirk Schutz, ISBN 0944188206
  23. ↑ The Bankruptcy Development That Has Wall St. Worried, New York Times, 2007-02-23. Página visitada em 2008-01-24
  24. ↑ Banking: Watchdogs caught napping, Financial Times, 2007-10-29. Página visitada em 2008-01-24
  25. ↑ Dexia sink €300m in bond fraud: a mere drop in the ocean
  26. ↑ «Der Fall der Goldjungen, Ex-Devisenhändler Danny Dattel klagt noch vor dem Bezirksgericht (de)». Consultado em 17 de novembro de 2008. Arquivado do original em 12 de março de 2007 
  27. ↑ In the Matter of Orlando Joseph Jett, U.S. Securities and Exchange Commission, March 5, 2004
  28. ↑ Calyon trader fired over big losses says he is not a rogue, International Herald Tribune, 2007-10-11. Página visitada em 2008-01-24
  29. ↑ Former NAB trader pleads guilty, International Herald Tribune, 2005-03-23. Página visitada em 2008-01-24
  30. ↑ Treasurer of West Virginia Retires Over Fund's Losses, New York Times, July 10, 1989. Página visitada em 2008-03-22
  31. ↑ City gripped by mystery of the phantom copper dealer, The Times, 2005-11-15. Página visitada em 2008-01-24
  32. ↑ Copper bottom, The Observer, November 20, 2005
  33. ↑ Anatomy of a Staggering Loss, New York Times, 1987-05-11, Página visitada em 2008-01-24
  34. ↑ Procter & Gamble's Tale of Derivatives Woe, International Herald Tribune, 1994-04-14. Página visitada em 2008-01-24
  35. ↑ SFO probes NatWest black hole, Daily Telegraph, 1997-06-27. Página visitada em 2008-01-24
  36. ↑ Rogue Wheat Trader Blamed for $141 Million Loss, NYTimes.com, 2006-02-28. Página visitada em 2008-03-03
  37. ↑ Significant Losses Stemming from the Termination of Its SAFE Investment Program Erode County's Previously Substantial Financial Margins, Business Wire, Jan 5, 1995. Página visitada em 2008-03-22
  38. ↑ Carnegie's board ordered to resign, Financial Times, 2007-09-28
  39. ↑ Croat trader puts bank in £70m crisis, Daily Telegraph, 2003-03-24. Página visitada em 2008-01-24
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