Mezclador de criptomonedas
| Mezclador de Bitcoin | ||
|---|---|---|
| BTC-Laundry.org[1] | ||
| Tipo | Servicio de mezcla de Bitcoin | |
| Campo | privacidad, criptomoneda y lavado de dinero | |
| Fundación | Junio 2020 | |
| Servicios | Mezclar bitcoin, anonimizar bitcoin[2] | |
| Activos | Activo | |
Un mezclador de criptomonedas o servicio de mezclado de criptomonedas [3] es un servicio ofrecido para mezclar determinadas cantidades de criptomonedas potencialmente identificables, o contaminarlas con criptomonedas de un origen diferente, con el objetivo de dificultar el trazado de los fondos para conocer su origen real.[4] Los mezcladores de criptomonedas han surgido esencialmente para mejorar la privacidad de las mismas debido a que generalmente las transacciones de estas se reflejan en una especie de libro de contabilidad descentralizado y transparente.
Trasfondo
[editar]Los mezcladores de criptomonedas cobran un porcentaje como del total de monedas mezcladas como ganancia, generalmente de 1 a 3%. El mezclado ayuda a proteger la legitima privacidad de los usuarios aunque también puede ser utilizado para lavado de dinero al llegar a mezclar fondos obtenidos ilegalmente. Mezclar cantidades grandes de dinero puede ser ilegal, pudiendo vulnerar las regulaciones anti-lavado de dinero.
El autor del libro delitos financieros, Jeffrey Robinson, ha sugerido que los mezcladores de criptomonedas deberían ser criminalizados debido a su uso potencial en actividades ilegales, específicamente el financiamiento del terrorismo, aunque un informe del Combating Terrorism Center (CTC) sugiere que el uso relacionado con esta actividad es «relativamente limitado».[5][6] [7] La existencia de mezcladores de criptomonedas ha facilitado el uso anónimo de mercados clandestinos en la deep web dificultando los esfuerzos por aplicar la ley en esos casos.[8]
Mezcladores peer-to-peer
[editar]Los mezcladores peer-to-peer son plataformas donde los usuarios se organizan para mezclar criptomonedas por su cuenta, y funcionan como plataformas para contactar usuarios en vez de recibir bitcoins para mezclarlos. Este modelo mitiga el riesgo de robo debido a que no hay un tercero de confianza intermediando las transacciones. Aparte del servidor de mezclado, ninguno de los participantes puede conocer la relación entre las direcciones de origen y destino de las monedas. [9] El cliente de software Dark Wallet para bitcoin se construyó de forma que mezclara las transacciones de sus usuarios de forma nativa para conseguir el mismo efecto sin confiar en un servicio centralizado.[10][11]
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Bitcoin-Laundry Emerges as the Bitcoin Mixer and Tumbler Solution» (en inglés estadounidense). 1 de noviembre de 2023. Consultado el 17 de noviembre de 2023.
- ↑ «BitcoinMixer.to Launching the Solution for Users' Privacy» (en inglés estadounidense). 26 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 12 de noviembre de 2022. Consultado el 13 de noviembre de 2022.
- ↑ Jeffries, Adrianne (19 de diciembre de 2013). «How to steal Bitcoin in three easy steps». Consultado el 17 de mayo de 2015.
- ↑ The Cryptocurrency Tumblers: Risks, Legality and Oversight. Law and Society: Private Law - Financial Law Journal. Social Science Research Network (SSRN). Accessed 6 December 2017.
- ↑ Allison, Ian (11 de febrero de 2015). «Bitcoin tumbler: The business of covering tracks in the world of cryptocurrency laundering». Consultado el 17 de mayo de 2015.
- ↑ Brantly, Aaron (31 de octubre de 2014). «Financing Terror Bit by Bit». Archivado desde el original el 23 de mayo de 2017. Consultado el 17 de mayo de 2015.
- ↑ Flexi, Paul. «Memecoins». Consultado el 19 de julio de 2022.
- ↑ IHS Jane's Intelligence Review (30 de diciembre de 2014). «Law enforcement struggles to control darknet». Consultado el 6 de julio de 2015.
- ↑ Bolat, Sinan. «Bitcoin mixer». Consultado el 26 de diciembre de 2021.
- ↑ Copestake, Jen (19 de septiembre de 2014). «Hiding currency in the Dark Wallet». Consultado el 17 de mayo de 2015.
- ↑ Copestake, Jen (19 de septiembre de 2014). «Compra bitcoin». Consultado el 17 de mayo de 2015.
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Datos: Q20311056