丁寧語とか、礼儀正しく書いてみる日記２

1 名前：名無しさん＠涙目です。(家) [US][] 投稿日：2018/03/04(日) 05:04:33.14 ID:RtC6RoQA0 ?PLT(14990)

みずほが関与「北朝鮮不正送金」疑惑――主犯「愛媛銀行」闇に消えた五億円（選択出版）3/1(木) 9:30
https://headlines.yahoo.co.jp:443/article?a=20180301-00010000-sentaku-bus_all

日本も旗振り役となり、国際社会の団結が求められている北朝鮮への制裁措置。
安倍晋三首相も繰り返し「圧力」の重要性を訴えている。
制裁では何より「カネとモノ」の出入りを厳しく阻止することが肝要なのは言うまでもない。

そんな中、まさかの日本から億単位のカネが北朝鮮へ不正送金された可能性が濃厚であることが明らかになった。
『選択』三月号が詳報した内容を要約しよう。

舞台は愛媛県松山市。
愛媛銀行の石井支店に、
巨額の現金を持ち込んだ人物がいる。

同行の大阪支店に口座を持つ会社経営者で、
昨年5月26日の約1千万円を皮切りに、
6月27日までに計5回、総額5億5千万円ほどを、
香港にある恒生銀行の特定の口座に振り込んだのだ。

今どき巨額の現金を受けつけ、しかも海外に送金するとは、
地方銀行とはいえ、どれほど金融犯罪に鈍感なのだろうか。

愛媛銀行は自ら恒生銀行に送金することができなかったため、
先方と取引関係があるみずほ銀行に為替取引を依頼。
このみずほ銀もまた、これをすんなり受け付けているのだ。

問題は、振込先となった
恒生銀行の口座の主だ。
これが北朝鮮と関係の深い会社で、
しかも役員の一人は国連安全保障理事会の制裁委員会が指定した北朝鮮制裁リストに名前がのる人物。

さらにこの会社は、中朝国境に近い黒竜江省の商社と頻繁に取引があり、その商社は北朝鮮と密貿易をしていることで良く知られている“札付き”だという。

ここまで読んだだけでも、5億円以上のカネがどこへ消えていったのか、容易に想像がつくだろう。
ちなみに、送金を依頼した会社経営者の会社はすでにもぬけの殻。本人も消息を絶っている。

この件について、財務当局はすでに経緯を把握している。ただ、これが明るみに出たら国際問題に発展しかねず、安倍政権にも打撃となりかねないため、緘口令を敷いている状況だという。
　これは愛媛銀行とみずほ銀行で起きた特別なケースなのか。それとも日本の各地で、常識ではありえない海外送金が繰り返されているのか。後者だとしたら、金正恩体制を支えているのは、日本からのカネということにもなりかねない。真相解明と再発防止に全力を挙げるのが、拉致問題解決を最優先課題に掲げる安倍政権の使命ではないか。

オマケ画像
みずほ銀行の看板を90度回転させると…
「同胞（どうほう）」は、韓国語で동포（トンポ）という。

https://i.imgur.com/cfsRyne.jpg

55 名前：名無しさん＠涙目です。(catv?) [US][] 投稿日：2018/03/04(日) 09:17:24.38 ID:pUQhnxyk0
前は500億円を韓国へ不正送金で
副頭取が更迭だったろ
みずほ銀行は頭取含め全員処刑しろよ

61 名前：名無しさん＠涙目です。(茸) [CN][] 投稿日：2018/03/04(日) 13:04:50.46 ID:XLDxFDSK0
>>55
更迭程度で済むのかよ…



【社会】みずほが関与「北朝鮮不正送金」疑惑――主犯「愛媛銀行」闇に消えた五億円[03/03]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1520075637/


23 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/03(土) 20:23:52.25 ID:uP5M2+Nd
地方銀行とかこういうの結構ありそうだな
愛媛銀行だけじゃ無さそう


30 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/03(土) 20:26:06.89 ID:kEPa0sCG [2/2]
みずほ銀行が北九州市内に店舗が多いのもそのせいか。(・ω・)


31 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/03(土) 20:26:19.48 ID:O+Eviiob
昔から知ってただろ見逃してパチンコが核開発ってイギリス紙とかも書いてたし



37 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/03(土) 20:28:04.31 ID:O2QtSLyu [1/2]
これをアメリカに知らせればみずほはアメリカの銀行と取引禁止じゃね？

41 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/03(土) 20:29:47.74 ID:m7swSmf+ [3/8]
>>37
アメが知らねぇ訳ねぇだろうが　
同然「事後対策のお達し」も回っているんじゃね



90 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/03(土) 20:54:00.62 ID:42JZ7ZAN
平均して1億数千万5回も送金して,
国際リスクを感じない銀行マンの鈍感ぶりはすごい

鈍感な金融機関は法とマニュアルで規制・制限しないとな
マネーロンダリングや不正な外国送金の規制は,金融庁が管轄なのか？

国がちゃんと規制すれば,銀行は素直に従うよ

130 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/03(土) 21:15:48.60 ID:oQ+oopeX [6/9]
>>90
マネロンって第三国経由さすもんで、これただの資金移動
もっと株や証券や現物に変えて、ワケ分からなくさせるよ

292 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/08(木) 15:05:20.69 ID:URQG9lZy [2/2]
>>90
マネロンは金融庁だな、
海外送金はクロスボーダー取引で外為法関連だから確か財務省が主管



99 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/03(土) 20:57:39.97 ID:qxOsUES5
地銀じゃ国際送金できないだろ
送ったのはみずほ

137 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/03(土) 21:23:17.81 ID:oQ+oopeX [7/9]
>>99
インターバンクはWire Transfer
単に媛銀がHangSeng Bankと取引がなかっただけ
HSBC傘下だから
関東なら東京信組、埼玉りそな、横浜でもいける
細かいけど楽天銀とか東京スターも取引がある
単にチャージ最安がみずほ銀だったってだけ

161 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/03(土) 21:49:30.71 ID:yNrd52o7
>>137
HSBC傘下か
ひめぎん、みずほ以上に根が深そうだね



207 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/04(日) 04:37:15.62 ID:AiZvb2xy
アメリカが一番に制裁すべきは日本だぞ

261 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[sage] 投稿日：2018/03/04(日) 13:04:30.11 ID:XJu2nGne [2/2]
>>207
その構造作ったのがアメリカなんですがねw



225 名前：（´・ω・｀）（｀ハ´　 ）さん[] 投稿日：2018/03/04(日) 08:05:56.73 ID:IlbKNIKY
ここまで書いておきながら会社名も社長名前も書けないってどんだけだよ。

---

【社会】みずほ銀行の暴力団への融資、当時の副頭取が担当
https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1380883994/

1 名前： ◆CHURa/Os2M ＠ちゅら猫ρ ★[sage] 投稿日：2013/10/04(金) 19:53:14.33 ID:???0
★暴力団融資、当時の副頭取が担当
2013年10月4日

みずほ銀行が暴力団など反社会的勢力への融資を放置していた問題で、この事実が行内で把握された２０１０年時点の担当責任者は、代表権を持っていた当時の副頭取（現在は退任）だったことが４日分かった。

同行の親会社であるみずほフィナンシャルグループは、岡部俊胤副社長が４日午後５時から今回の問題に関して初めて記者会見し、事実関係を説明する。

みずほ銀はこれまで、１０年時点で役員や幹部がどこまで問題を認識していたかを明らかにしていないが、金融庁には元副頭取を当時の担当役員として報告していた。
元副頭取は法令順守を担当しており、事実関係も把握していた可能性がある。

http://www.daily.co.jp/society/main/2013/10/04/0006392893.shtml


【社会】みずほ銀行暴力団融資問題、頭取と会長の社内処分を検討
https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1381013224/

1 名前： ◆HeartexiTw ＠胸のときめきφ ★[[email protected]] 投稿日：2013/10/06(日) 07:47:04.63 ID:???0 ?PLT(12557)

暴力団などに2億円を超える融資をしていた問題で、みずほ銀行は、頭取と会長の社内処分を検討していることがわかった。
みずほ銀行は、社内処分の対象者について、これまで、法令順守の担当役員としており、頭取と会長については「決まっていない」と説明している。

しかし、混乱を拡大させたなど、経営責任があるとして、佐藤頭取と塚本会長に対し、一定期間報酬をカットする方向で社内処分を検討しているという。

*+*+ FNN +*+*
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00255243.html


【社会】みずほ銀行、反社会的勢力との取引について業務改善命令。金融庁[9/27]
https://uni.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1380266726/

1 名前：キャプテンシステムρφ ★[sage ] 投稿日：2013/09/27(金) 16:25:26.74 ID:???0

金融庁は２７日、みずほフィナンシャルグループ 傘下のみずほ銀行が、提携ローンに反社会的勢力との取引が存在することを把握してから２年以上、防止・解消のための抜本策をとっていなかったなどとして、銀行法に基づく業務改善命令を出したと発表した。

業務改善計画を１０月２８日までに提出させる。

http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPT9N0CH03D20130927

---

金融庁、全銀行にマネロン対策関連のデータ報告を命令＝関係筋
ttps://jp.reuters.com/article/japan-fsa-banks-money-laundering-idJPKCN1GR16P

［東京　１５日　ロイター］ - 金融庁が、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の実態把握のため、全ての銀行を対象に基礎的なデータや体制面の取り組み状況を報告するよう命令していたことがわかった。
複数の関係筋が１５日、明らかにした。

同庁は、１２日付で銀行法に基づく報告徴求命令を出した。

預金額、海外送金件数、非対面での取引規模、コルレス契約（銀行相互間の為替取引契約）に基づく取引の規模、非居住者による口座開設数などの定量データと採用しているシステムなど体制面の報告を求めた。
定量データは、過去の推移を把握するため３年分の報告を求めている。

マネロン対策などの国際協力を推進する政府間会合、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）の第４次対日相互審査を２０１９年に控え、金融庁は昨年１２月、金融機関向けのガイドラインを策定。
同庁は金融機関に対し、ガイドラインで求められている最低限の体制と自らの取り組みの格差を分析するよう求めている。

しかし、一部の地銀では、
個人が生活資金用に開いていた口座に突然多額の現金が持ちこまれ、
その全額が海外の法人に貸付名義で送金されたにもかかわらず、
銀行側がマネロンの可能性に気づかない事例が発生。

金融庁は、取り組みが遅れている金融機関ほどマネロンの標的になりやすいと警戒感を強めている。

金融庁の佐々木清隆総括審議官は７日、トムソン・ロイターの「金融規制ジャパンサミット２０１８」で行った講演で、
各社の取り組みが１０年前と変わらず、
コンプライアンス部門任せで、
経営陣の主体的な関与がなく、
非常に失望しているとの見解を示していた。

報告徴求命令の背景として、ＦＡＴＦの審査の前に、金融庁としても所管する金融機関の現状を把握しておく必要があるということも挙げられる。

各銀行は１カ月をめどに金融庁に報告を提出しなくてはならない。
データがない場合は代替データを示す必要があり、代替データも示せなければその理由の説明を求められる。
データに不備などがあれば、立ち入り検査や行政処分につながる可能性もある。

今回の対応について、金融庁の広報担当者はコメントできないとしている。


…………………………………………………………………………………

地銀・信金の資金洗浄対策を検査金融庁、まず10行
2018年3月18日 0:47
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO28275940X10C18A3MM8000

金融庁は2018年度、地域金融機関を対象にマネーロンダリング（資金洗浄）対策を調べるため立ち入り検査する。
まず10を超える地方銀行や信用金庫が対象で、仮想通貨交換業者も対象に加える方向だ。

ずさんな管理が判明した場合は業務改善命令を出す。
メガバンクなどと比べると中小金融機関は顧客の身元チェックが甘く、近年はテロ資金の海外送金といった抜け穴として使われるケースが多発。

日本の対応に海外当局の批判が強


…………………………………………………………………………………

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180330/k10011385861000.html
マネロン 一斉緊急点検を要請 金融庁が異例の通知
3月30日 19時21分

海外への送金などを通じて犯罪で得た資金を隠す「マネーロンダリング」への監視を徹底しようと、金融庁は３０日、国内の金融機関に対し、一斉に緊急点検を要請する異例の通知を出しました。

マネーロンダリングや、テロリストへの資金供給に対する監視の強化が国際的に大きな問題となっていますが、日本は海外の主要国と比べ対策の遅れが指摘されています。

こうした中、関係者によりますと、銀行の窓口に１億円を超える多額の現金が持ち込まれたにもかかわらず、送金先に問題がないかや資金の出どころなどを十分に調べないまま、海外に送金してしまう事例が発生したということです。

こうした事態を受けて金融庁は、銀行や信用金庫など国内の金融機関に対し、海外への送金に関する窓口での対応やリスク管理の体制などについて、一斉に緊急点検を要請する異例の通知を出しました。

この中では、ふだん取り引きがないにもかかわらず、高額な送金を依頼する不審なケースや、北朝鮮などとの取り引きが多い国や地域への送金をチェックしているかを確認し、来月末までに報告するよう求めています。

金融庁は今後、マネーロンダリング対策に特化した立ち入り検査も行う方針で、各金融機関に対し取り組みを徹底するよう促すことにしています



【更新専用Twitter】丁寧でも礼儀正しくもない日記@amazingnippon

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